“الداخلية” تضبط قضايا احتيال مصرفي وغسل أموال بقيمة 10 مليارات جنيه
كتب : سيد يمني
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ضبط عدد كبير من قضايا الأموال منها الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتهرب الضريبي بقيمة تقترب من 10 مليارات جنيه.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه تم خلال شهر أغسطس ضبط (6544) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (619) قضية ضرائب عامة ، كشف (1261) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.
وكذلك (512) قضية فى مجال الجمارك ، (41) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1323) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (760) قضية تحرى مدين ولجان فحص.
كما تم ضبط (31) قضية فى مجالات “الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال”، (4) قضايا فى مجال “إختلاس المال العام والإستيلاء عليه إضرار وتربح وتربيح الغير”، (20) قضية “إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع” بقيمة بلغت 9.6 مليار جنيهًا.
وأوضحت الوزارة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
