حوادث وقضايا
ضبط تشكيل عصابي بعدد من المحافظات لقيامهم بمزاولة تجارة العملة
ضبط تشكيل عصابي بعدد من المحافظات لقيامهم بمزاولة تجارة العملة
ضبط تشكيل عصابي بعدد من المحافظات لقيامهم بمزاولة تجارة العملة
كتب-هاني قاعود
قامت هيئه الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة ، بعدد ٤محافظات وهم القاهرة القليوبيه الدقهليه وبورسعيد.
نتيجه تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مما يشكل ضررا بالغا بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل اخفاء أنشطتهم بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة.
وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصري.
وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على المستشار محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وامرت بحبس جميع المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيقات.
كما امرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصري.
